KAP: GEDZA [ ] GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1305562



DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C906F3E7C01907D6B9EBB6889



HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C906F3E7C01907D6B9EC1688A



HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C906F3E7C01907D6B9ECB688B



HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C906F3E7C01907D6B9EEB688C



HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C906F3E7C01907D6B9F03688D



GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM







OZET BILGI 2023 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TESCILI HK.



YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET



YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR



YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR







GENEL KURUL CAGRISI







GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL



HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2023



HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2023



KARAR TARIHI 03.06.2024



GENEL KURUL TARIHI 03.07.2024



GENEL KURUL SAATI 13:00



GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 02.07.2024



ULKE TURKIYE



SEHIR KUTAHYA



ILCE GEDIZ



ADRES HACIBABA MAHALLESI HACIBABA KUME EVLERI NO : 72 ( KUTAHYA YOLU 3. KM ) GEDIZ/KUTAHYA



GUNDEM MADDELERI



1 - ACILIS,



2 - TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI VE TUTANAGIN IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,



3 - 2023 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA HAZIRLANAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI,



4 - 2023 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI,



5 - 2023 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI,



6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2023 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,



7 - YONETIM KURULUNUN KÂR DAGITIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,



8 - YONETIM KURULU UYELERINE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,



9 - SPK VE TTK HUKUMLERI CERCEVESINDE 2024 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,



10 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI DOGRULTUSUNDA TTK`` NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESININ GORUSULMESI, KARARA BAGLANMASI VE ONAYLANMASI,



11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA 2023 YILI ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI,



12 - 2023 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,



13 - 2023 YILINDA YAPILMIS BULUNAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 2024 YILI ICINDE YAPILABILECEK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRI HAKKINDA YETKILENDIRME KONUSUNUN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,



14 - DILEK VE TEMENNILER,



15 - KAPANIS.



GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI







KAR PAYI DAGITIM







GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI







EK: 1 GUNDEM MADDELERI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI



EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI



EK: 3 VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI



GENEL KURUL SONUCLARI







GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET



GENEL KURUL SONUCLARI



GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S.``NIN







03 TEMMUZ 2024 - CARSAMBA GUNU YAPILAN







2023 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAGI



















GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI``NIN 2023 YILINA AIT OLAGAN GENEL TOPLANTISINI YAPMAK UZERE 03 TEMMUZ 2024 - CARSAMBA GUNU SAAT: 13:00``DA HACIBABA MAHALLESI HACIBABA KUME EVLERI NO:72 (KUTAHYA YOLU 3. KM) GEDIZ/KUTAHYA ADRESINDEKI FABRIKA BINASINDA KUTAHYA TICARET IL MUDURLUGU``NUN 01/07/2024 TARIH VE E-89818538-431.03.00098280774 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCILERI ISMAIL HAKKI UYGUN (TC: *********) VE YASIN YILDIRIM (TC: ********) GOZETIMINDE TOPLANILDI.











TOPLANTIYA AIT DAVET, TTK VE SPK MEVZUATI ILE SIRKET ESAS SOZLESMESINDE ONGORULDUGU GIBI GUNDEMI IHTIVA EDECEK SEKILDE; TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NIN 06 HAZIRAN 2024 TARIH VE 11098 SAYILI NUSHASINDA, 03 HAZIRAN 2024 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU WWW.KAP.GOV.TR INTERNET SITESINDE VE 06 HAZIRAN 2024 TARIHINDE SIRKETIN INTERNET SITESI WWW.GEDIZAMBALAJ.COM ADRESINDE YAYINLANDIGI, VE YINE 04 HAZIRAN 2024 TARIHINDE 121884 REFERANS NUMARASI ILE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL TANIMLAMA SISTEMINDEKI WWW.EGK.MKK.COM.TR INTERNET SAYFASINDA GENEL KURUL BILGILENDIRMESININ YAPILDIGI, MKK A.S.``NIN E-SIRKET SISTEMI UZERINDEN DE ILAN EDILMEK SURETIYLE SURESI ICINDE BILGILENDIRMENIN YAPILMIS OLDUGU 2023 YILI HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, KURUMSAL YONETIM UYUM RAPORU (URF), KURUMSAL YONETIM BILGI FORMU (KYBF), SURDURULEBILIRLIK ILKELERI UYUM CERCEVESI KAPSAMINDA YER VERILEN SURDURULEBILIRLIK ILKELERINE UYUM RAPORU ILE FINANSAL TABLOLAR VE DIPNOTLARI, BAGIMSIZ DENETCI GORUSU, YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI TEKLIFI VE VEKALETNAME ORNEGI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI TEBLIGI KAPSAMINDA GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI VE BILGI NOTLARI, TOPLANTIDAN EN AZ UC HAFTA ONCESINDE SIRKET MERKEZINDE VE SIRKETIMIZ RESMI INTERNET SITESI WWW.GEDIZAMBALAJ.COM ADRESININ YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMUNDE PAY SAHIPLERIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULDUGU GENEL KURULA ACIKLANDI. BU DURUMA GENEL KURULDA ITIRAZ EDEN ORTAK OLMADI.











TOPLANTI ACILMADAN ONCE YAPILAN INCELEMELERDE VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDEN; SIRKETIN TOPLAM 46.656.000,00.-TL SERMAYESINE TEKABUL EDEN 46.656.000 ADET PAYDAN 336.157,454 -TL SERMAYEYE TEKABUL EDEN 336.157,454 ADET PAYIN ASALETEN, 18.355.190,888 ADET SERMAYEYE TEKABUL EDEN 18.355.190,888 ADET PAYIN TEMSILEN OLMAK UZERE TOPLAMDA; 18.691.348,342 TL SERMAYEYE TEKABUL EDEN 18.691.348,342 ADET PAY SAHIBININ TOPLANTIDA HAZIR BULUNDUGU,











TURK TICARET KANUNU``NUN 1527. MADDESININ BESINCI VE ALTINCI FIKRASI GEREGINCE SIRKETIN ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRDIGI TESPIT EDILMISTIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI KULLANMAK UZERE ‘``MERKEZI KAYIT KURULUSU ELEKTRONIK GENEL KURUL SERTIFIKASI UZMANLIGI```` BULUNAN HUSEYIN HUSNU ORENGUL ATANMISTIR. TOPLANTININ FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA BASLAMASI ICIN KANUNI UYGULAMALARIN VE ANA SOZLESME HUKUMLERININ YERINE GETIRILDIGI, TOPLANTI ICIN GEREKLI NISABIN VAR OLDUGU ANLASILDI. SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN YEMINLI MALI MUSAVIRININ VE 2023 YILI FINANSAL TABLOLARIN BAGIMSIZ DIS DENETIMINI GERCEKLESTIREN YKY BAGIMSIZ DENETIM VE Y.M.M. A.S. FIRMASI TEMSILCISI ADIL ONER BEY HAZIR BULUNDUGUNUN ANLASILMASI VE BAKANLIK TEMSILCILERI TARAFINDAN TESPIT VE IFADE EDILMESI UZERINE GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILEREK ASAGIDAKI KARARLAR ALINDI.











E-GENEL KURUL SISTEMINI KULLANAN HUSEYIN HUSNU ORENGUL OY KULLANMA SEKLI HAKKINDA ACIKLAMADA BULUNDU. ELEKTRONIK OY SAYIMI DUZENLEMELERI SAKLI KALMAK KAYDIYLA, TOPLANTIYA FIZIKEN KATILAN PAY SAHIPLERININ ACIK VE EL KALDIRMA USULU ILE OY KULLANMALARINI, RED OYU KULLANACAK PAY SAHIPLERININ ISE RED OYUNU SOZLU OLARAK BEYAN ETMELERI GEREKTIGI BELIRTILMISTIR. GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIMIN BULUNMADIGI EGK SISTEMI UZERINDEN ALINAN HAZIR BULUNANLAR LISTESINDEN TESPIT EDILEREK GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILMISTIR.











GUNDEM MADDESI 1) GENEL KURUL TOPLANTISI SIRKET YONETIM KURULU BASKANI IBRAHIM BASOL TARAFINDAN ACILDI.







GUNDEM MADDESI 2) TOPLANTI BASKANLIGI``NIN SECIMINE GECILDI. VERILEN YAZILI ONERGE ILE TOPLANTI BASKANLIGINA YONETIM KURULU BASKANI IBRAHIM BASOL, TOPLANTI 2. BASKANLIGINA MUSTAFA DONMEZ KATIPLIGE BAYRAM ALI COBAN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA ISE GOKHAN BAYRAM GOKKAYA TEKLIF EDILDI. OYLANDI, OYBIRLIGI ILE SECILDILER. GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA OY BIRLIGI ILE YETKI VERILDI.







GUNDEM MADDESI 3) 2023 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASINA GECILDI. VERILEN YAZILI ONERGE ILE 2023 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA HAZIRLANAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN SURELERI ICERISINDE KAP VE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILMIS OLMASI NEDENIYLE FAALIYET RAPORUNUN OKUNDU SAYILMASINA VE RAPOR BASLIGINDA `BASKANIN MESAJININ` OKUNMASI YAZILI OLARAK TEKLIF EDILDI. TEKLIF OYA SUNULDU. GENEL KURULUN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. RAPOR OZETI OKUNDU. OKUNAN RAPORLAR GENEL KURULA MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI.







GUNDEM MADDESI 4) 2023 YILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASINA GECILDI. VERILEN YAZILI ONERGE ILE 2023 YILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN SURELERI ICERISINDE KAP VE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILMIS OLMASI NEDENIYLE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNDU SAYILMASINA VE RAPOR BASLIGINDA `GORUS` KISMININ OKUNMASI YAZILI OLARAK TEKLIF EDILDI. TEKLIF OYA SUNULDU. GENEL KURULUN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. RAPORUN GORUS KISMI OKUNDU, DENETCI RAPORU GENEL KURULA MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI.







GUNDEM MADDESI 5) 2023 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU, KAPSAMLI GELIR TABLOSU ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASINA GECILDI. VERILEN YAZILI ONERGE ILE SURELERI ICERISINDE FINANSAL DURUM TABLOSU, KAPSAMLI GELIR TABLOSU, BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN KAP VE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILMIS OLMASI NEDENIYLE RAPORUNUN OKUNDU SAYILMASINA VE `ANA HESAPLAR UZERINDE BILGI VERILMESI` YAZILI OLARAK TEKLIF EDILDI. 2023 YILI FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSU ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENMIS BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN SURELERI ICERISINDE KAP VE SIRKET INTERNET SITESINDE ILAN EDILMIS OLMASI NEDENIYLE OYBIRLIGI ILE OKUNMUS KABUL EDILDI. GENEL KURULA ANA HESAPLAR UZERINDE BILGI VERILDI. MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI. OKUNAN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETCI RAPORU VE TABLOLAR OYA SUNULDU. OYBIRLIGI ILE KABUL VE TASDIK EDILDI.







GUNDEM MADDESI 6) YONETIM KURULU UYELERI 2023 YILI YAPILAN FAALIYETLERINDEN DOLAYI, GENEL KURULDA AYRI AYRI IBRAYA SUNULDU, YAPILAN OYLAMA NETICESINDE 2023 YILI FAALIYETLERI ICIN AYRI AYRI OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR.







GUNDEM MADDESI 7) 2023 YILI DONEM FAALIYET KARININ KULLANIM VE DAGITIM SEKLININ GORUSULMESINE GECILDI, KAR DAGITIMI HAKKINDA VERILEN YAZILI ONERGEDE YER ALAN;











1. ‘``2023 YILI NET DAGITILABILIR KÂRININ HESAPLANMASINDA, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI ILE KÂR DAGITIM POLITIKASI DIKKATE ALINMISTIR.







2. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE GORE OLUSAN KONSOLIDE NET DONEM KÂR; 74.737.990 TL``DIR. YASAL KAYITLARDA YER ALAN NET DONEM KÂR; 93.965.906,57 TL``DIR. KAYITLARIMIZDA YER ALAN GENEL KANUNI YEDEK AKCENIN TURK TICARET KANUNU``NUN 519.MADDESININ (1.) FIKRASI VE SIRKETIMIZIN ESAS SOZLESMESI``NIN 15. MADDESINDE BELIRTILEN TAVANA ULASMIS OLMASI NEDENIYLE AYRILMAMASINA,







3. SPK``YA GORE 74.737.990 TL VE VERGI USUL MEVZUATINA GORE 93.965.906,57 TL NET KÂRIN, ULKEMIZDE OLUSAN EKONOMIK KONJONKTUREL OLUMSUZLUKLARIN YIL ICINDE DE DEVAM EDEBILECEGI IHTIMALINE KARSI DAHA IHTIYATLI OLMAK ADINA VE SIRKETIN FINANSAL YAPISINI GUCLENDIRMEK UZERE OLAGANUSTU YEDEKLERDE BIRAKILMASINA VE 2023 YILI DONEM KÂRINDAN TEMETTU DAGITILMAMASI HUSUSUNUN, 03 TEMMUZ 2024 - CARSAMBA GUNU GERCEKLESTIRILECEK OLAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA PAY SAHIPLERINE ONERILMESINE, (KÂR DAGITIM TABLOSU EK``TEDIR.)````















TICARET BAKANLIGI``NIN 15 HAZIRAN 2024 TARIH VE 32577 SAYILI RESMI GAZETEDE YER ALAN ENFLASYON DUZELTMESI UYGULAYAN SIRKETLERDE ESAS ALINACAK FINANSAL TABLOLARA ILISKIN TEBLIGI``NE ISTINADEN SIRKETIN 31.12.2023 TARIHLI BILANCOSUNDA ENFLASYON DUZELTMESI UYGULANMISTIR. BUNA GORE;







- 46.656.0000 TL ODENMIS SERMAYE TUTARI TESCIL EDILMIS NOMINAL SERMAYE TUTARIDIR, VUK``A GORE HAZIRLANAN KAYITLARDA 93.965.906,57 TL NET DONEM KÂRININ VARLIGI TESPIT EDILMISTIR. VUK 2023 YILI ENFLASYON DUZELTME KAYITLARINDA 169.939.209,17 TL ENFLASYON DUZELTME ZARARI ORTAYA CIKMIS OLUP BU TUTAR, OLAGANUSTU YEDEKLER ENFLASYON DUZELTME HESABINDA YER ALAN 196.701.509,52 TL`` TUTAR ILE KAPATILACAKTIR.







- GENEL KANUNI YEDEK AKCE TUTARI, ENFLASYON MUHASEBESI UYGULAMASI SONRASI VUK``A GORE HAZIRLANAN KAYITLARDA, 34.440.133,70 TL OLARAK ENDEKSLENMISTIR. GENEL KANUNI YEDEK AKCE ENFLASYON DUZELTME FARKLARI ILE BIRLIKTE 39.105.733,70 TL OLARAK TAKIP EDILMEKTEDIR.







ONERI VE DUZENLEME GENEL KURULA OKUNDU, GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU, OYBIRLIGI ILE TEKLIF KABUL EDILDI.







GUNDEM MADDESI 8) YONETIM KURULU BASKANI ILE ASIL UYELERINE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN GORUSULMESINE GECILDI. VERILEN YAZILI ONERGE UZERINE;







TEMMUZ/2024 DONEMINDEN GECERLI OLMAK UZERE, BIR SONRAKI GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR ASGARI UCRETE GELECEK ZAM ORANINDAKI ARTISIN OTOMATIK OLARAK TUM YONETIM KURULU UYELERININ ALDIGI HUZUR HAKLARINA YANSITILMASINA VE YONETIM KURULU BASKANINA HUZUR HAKKI UCRETI AYLIK NET: 200.000 TL, (IKIYUZBINTURKLIRASI) YONETIM KURULU BASKAN VEKILINE HUZUR HAKKI UCRETI AYLIK NET: 200.000 TL, (IKIYUZBINTURKLIRASI) YONETIM KURULU ASIL UYELERINE HUZUR HAKKI AYLIK NET: 30.000 TL (OTUZBINTURKLIRASI), BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE HUZUR HAKKI AYLIK NET: 30.000 TL (OTUZBINTURKLIRASI), UCRET ODENMESI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.







GUNDEM MADDESI 9) SPK VE TTK HUKUMLERI CERCEVESINDE 2024 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ GORUSULMESINE GECILDI. VERILEN YAZILI ONERGE ILE SIRKETIN 2024 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIMINI YAPMAK UZERE YKY BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.``NIN ‘`` BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI```` OLARAK SECILMESI ONERISI OYA SUNULDU, OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.







GUNDEM MADDESI 10) YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERINE GENEL KURULUN OY BIRLIGI ILE IZIN VERILDI.











GUNDEM MADDESI 11) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA 2023 YILI ICERISINDE LISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULDA ORTAKLARA BILGI VERILDI.











GUNDEM MADDESI 12) 2023 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER HAKKINDA GENEL KURULDA ORTAKLARA BILGI VERILDI.







GUNDEM MADDESI 13) 2023 YILINDA YAPILMIS BULUNAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. YONETIM KURULU KARARI ILE ALINMIS BULUNAN 2023 YILI ICERISINDE YAPILMIS OLAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILDI. TOPLAMDA YIL ICINDE; 364.000,00 TL TUTARINDA BAGIS YAPILMISTIR. 2024 YILI ICERISINDE DE 30.500,00 TL BAGIS VE YARDIMDA BULUNULMUSTUR. 2024 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARLA ILGILI GORUSMEYE GECILDI. SONRASINDA VERILEN YAZILI ONERGE UZERINE 2024 YILI ICERISINDE YAPABILECEGI BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ YIL ICINDE YAPILMIS OLAN BAGISLARDA DAHIL OLMAK UZERE AZAMI; 2.000.000,00-TL``YE (IKIMILYONTURKLIRASI) KADAR BAGIS VE YARDIM YAPABILMESI ICIN YONETIM KURULUNA OYBIRLIGI ILE YETKI VERILDI.







GUNDEM MADDESI 14) DILEK VE TEMENNILERDE ORTAKLARDAN MUSTAFA DONMEZ SOZ ALDI. SIRKET YONETIMINE BASARILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI TESEKKUR ETTI. BASKA SOZ ALAN OLMADI.



GUNDEM MADDESI 15) ALINAN KARARLARA ITIRAZ OLUP OLMADIGI SORULDU, HERHANGI BIR ITIRAZ OLMADIGI GORULDU. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU OLMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI TOPLANTIYI KAPATTI.







ISBU TUTANAK TOPLANTI MAHALLINDE DUZENLENEREK BAKANLIK TEMSILCILERI VE TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZA ALTINA ALINMISTIR. GEDIZ/KUTAHYA-03.07.2024 SAAT:13:46



HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR







KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU



GENEL KURUL KARARLARI TESCILI







GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET



TESCIL TARIHI 04.07.2024







GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI







EK: 1 2023 OGK TUTANAGI.PDF - TUTANAK



EK: 2 HAZIRUN 03.07.2024.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI



EK ACIKLAMALAR







SIRKETIMIZIN 03.07.2024 TARIHINDE GERCEKLESEN 2023 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAK VE EKLERI;GEDIZ TICARET SICIL MUDURLUGU``NUN 94 ILAN SIRA NO ILE 04.07.2024 TARIHINDE TESCIL EDILMISTIR.







YATIRIMCILARIMIZA SAYGI ILE DUYURULUR.







YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.